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Investigações e Riscos Globais

Leia O Artigo

Localizado nos principais centros financeiros ao redor do mundo, a equipe da FTI Consulting conduz sofisticadas investigações e análises que adicionam valor às disputas e auxiliam os tomadores de decisões a mitigar os riscos e proteger os ativos da empresa, com melhorias em compliance e maximização das oportunidades.

Nossas Ofertas de Serviços:

A FTI Consulting apresenta uma abordagem multidisciplinar essencial para complexas investigações, combinando conhecimento em investigações corporativas internas, avaliações de regulamentações locais e internacionais anti-corrupção, due diligences transacionais, inteligência aplicada em disputas multi jurisdicionais.

Nossos especialistas conduzem investigações independentes para ajudar clientes a resolver uma série de questões, incluindo:

  • Apuração de denúncias;
  • Complexas investigações financeiras e de fraudes;
  • Investigações de corrupção de acordo com padrões estrangeiros (FCPA/U.K. Bribery Act) assim como, uma avaliação da exposição a esse risco específico;
  • Avaliações de riscos políticos;
  • Due Diligence para fusões e aquisições, joint ventures e transações multinacionais;
  • Serviços de análise de fornecedores e de terceiros;
  • Proteção de Marca e propriedade intelectual;
  • Coletas de fatos internos e externos;
  • Transações inadequadas ou não reveladas com partes relacionadas;
  • Desvio de recursos e subornos;
  • Movimentação fraudulenta;
  • Extravio ou roubo de bens;
  • Análise financeira e levantamento de ativos;
  • Inteligência estratégica em disputas e descoberta especializada de fatos;
  • Inteligência transacional;
  • Serviços de compliance, monitoria e recebimento.

Certas investigações são realizadas pela FTI Investigations LLC, uma entidade licenciada. NY: 11000124835, Illinois: 117-001324, Indiana: PI20900516, Ohio: 200821001413, Califórnia: 25952, Texas: A15366, Flórida: A2700115, Massachusetts: P-1709, Michigan: 3701205620, Carolina de Norte: 4148, Carolina do Sul: 2647, Georgia: PDC002343.

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