Análise de Dados Financeiros e Corporativos

A complexidade dos sistemas financeiros e a globalização dos processos de negócio desafiam organizações a preservar e a analisar dados transacionais e a prevenir e detectar fraudes.

A equipe de Análise de Dados Empresariais e Financeiros (FEDA) da FTI Consulting oferece soluções estratégicas para clientes que necessitam de uma análise em profundidade de grandes conjuntos de dados financeiros, operacionais e transacionais. Nossos profissionais (reconhecidos especialistas nas áreas de tecnologia, finanças e auditoria forense) mapeiam relações dentre vários sistemas e locais e descobrem padrões que podem indicar atividades fraudulentas.

O gerenciamento de grandes massas de dados financeiros, operacionais e transacionais pode ajudar os clientes a identificar irregularidades.

Nossos serviços incluem:

  • Identificação, aquisição e normalização de dados relevantes;
  • Identificação das relações entre várias fontes e pontos de dados;
  • Projeção e implementação de testes e gatilhos apropriados para transações suspeitas;
  • Oferta de uma plataforma para análise e investigação de tais transações entre as partes interessadas, incluindo especialistas, conselheiros corporativos, externos e co-defensores.

A identificação e a investigação da fraude é apenas o começo do processo de mitigação. A FTI Consulting também tem a capacidade de identificar recursos que potencialmente podem estar vinculados à fraude. A FTI Consulting tem trabalhado com agentes fiduciários e outras partes para recuperar centenas de milhões de dólares em ativos obtidos fraudulentamente.

Nossos Serviços

Detecção de Fraude e Investigações

Os analistas da FTI Consulting identificam a fraude, determinam como ela ocorreu e implementam as recomendações para minimizar o risco de recorrência. Também podemos auxiliar na recuperação de ativos desviados devido às fraudes e identificar aqueles que possam ter vínculo com o processo fraudulento.

Nossos especialistas setoriais lideram as investigações dos fatos e das circunstâncias que envolvem a potencial incidência de atividade fraudulenta. Analisamos também os dados financeiros para ajudar as empresas com medidas de mitigação e prevenção de riscos em suas operações ou transações comerciais.

A FTI Consulting tem sido contratada para monitorar as práticas de compliance, investigar fraudes e mitigar os danos causados por atividades fraudulentas nestas áreas e em de outras especializações:

Mais Menos

Análise de Dados

A equipe de análise de dados financeiros e empresariais conta com diversos pacotes de software analíticos para integrar conjuntos de dados separados em um único repositório, realizar várias análises, identificar tendências, padrões e pontos de exceção para detectar fraudes.

Mais Menos

Visualização

Produzimos visualizações simples, mas detalhadas a partir de fontes de dados complexas, facilitando a identificação de anormalidades. A visualização de informações complexas oferece aos clientes uma noção mais clara do problema perante a confusão causada por tabelas numéricas. A equipe FEDA usa vários programas de software para realizar visualizações, incluindo Tableau.

Due Diligence de TI/Auditorias de Sistemas

A equipe FEDA realiza auditorias e due diligence devidas de TI, normalmente como parte do processo de gerenciamento e avaliação. As auditorias detalhadas, terceirizadas e independentes em complexos ambientes de TI transacionais de baixa latência e alta frequência tornaram-se cruciais no setor intensivo de dados atual.

More Info

Compartilhar esta página