Sindicatura, monitoreo y cumplimiento

Corporaciones de todos los tamaños enfrentan una serie de riesgos empresariales o tienen que cumplir con acuerdos regulatorios mandatorios que requieren monitoreo independiente. Tales desafíos continuos requieren un entorno operativo con fuertes controles internos y políticas de cumplimiento que se prueban y se ajustan de manera continua. FTI Consulting proporciona equipos integrados en todo el mundo de especialistas del sector y expertos en cumplimiento, que ofrecen un método rentable de prueba, mejora y monitoreo de programas de cumplimiento corporativo. En asuntos relacionados con las denuncias de fraude u otras malversaciones en curso donde el tribunal puede haber designado un monitor, examinador o síndico, nuestros profesionales también son conscientes de que el tiempo es crítico en la implementación de un plan de acción, la comunicación con múltiples grupos y la gestión de la complejidad inherente de dichos nombramientos.


Nuestra oferta de servicios

Cumplimiento

Los eficaces programas de cumplimiento desempeñan un papel fundamental en la alerta de amenazas potenciales y prevenir violaciones de las leyes que, como mínimo, podría empañar la imagen de una empresa y el impacto de sus relaciones comerciales o la viabilidad financiera. Nuestros profesionales altamente experimentados aportan un conocimiento detallado de sus campos e industrias para los proyectos de los clientes, proporcionando evaluaciones a gran escala, mejoras de procesos y apoyo a los programas de cumplimiento. Ayudamos a analizar políticas y procedimientos actuales para encontrar vacíos o brechas en las salvaguardas existentes, y somos expertos en el diseño e implementación de controles que sirven para la rehabilitación de las deficiencias o para supervisar la eficacia continua del programa de cumplimiento de una organización en un entorno empresarial en constante cambio.

Servicios Corporativos de Monitoreo

Los fiscales y reguladores con frecuencia requieren el nombramiento de un monitor de integridad corporativa para verificar que la compañía cumpla los términos de tramitación. El nombramiento de un monitor amplía el alcance de aplicación de la ley, ya que permite que el gobierno suspenda condicionalmente una acción judicial o de ejecución mientras una empresa trabaja para implementar reformas acordadas de negocio y cumplimiento. FTI Consulting tiene una amplia experiencia y recursos necesarios para servir como monitor independiente en todas las industrias y profesiones.

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Servicios de síndico, examinador y fiduciario

FTI Consulting no solo ha apoyado el trabajo de síndicos, examinadores y fiduciarios, sino que también ha sido designado para trabajar en esos puestos. Se nos contrata para recuperar y analizar datos en toda la empresa; investigar, recopilar y documentar de manera independiente los hechos relevantes; aclarar o reconstruir transacciones financieras complejas; aplicar técnicas de contabilidad forense; y cuantificar los daños en una variedad de sindicaturas, liquidaciones involuntarias, reducciones o quiebras. Ofrecemos una gama completa de captura de evidencia electrónica y herramientas de revisión para identificar, preservar y recopilar la información relevante y permitir análisis rápidos

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