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Avelino Rodrigues

Avelino (Vino) Rodrigues

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Experiencia

Avelino Rodrigues, CPA / CFF, CAMS es un Managing Director de Consultoría Forense y de Litigio en FTI Consulting y tiene su sede en Miami.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica, el Sr. Rodrigues ha prestado servicios de asesoramiento sobre una variedad de temas, incluyendo violaciones de FCPA, consulta en litigios, adquisiciones financieras,  investigaciones complejas de contabilidad y de fraude, investigaciones del lavado de dinero (AML), y evaluación de programas relacionados y servicios de cumplimiento normativo. Ha aplicado su gran experiencia a proyectos en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y los países del Caribe. Ha trabajado en proyectos para clientes de Fortune 500 en diversas industrias, y antes de unirse a FTI Consulting, él estaba con uno de las firmas “Big Four” de contabilidad por aproximadamente 12 años y formó parte de su grupo de liderazgo nacional y la práctica de la revisión de calidad.

El Sr. Rodrigues tiene una amplia experiencia en las investigaciones en todos los Estados Unidos, así como la región de América Latina, en la que ha participado en disputas financieras con multinacionales para investigar denuncias de fondos malversados; ha realizado investigaciones para las multinacionales que cotizan en bolsa de violaciones FCPA en sus operaciones en Sudamérica; ha realizado servicios de cumplimiento de reglas contra el lavado de dinero y servicios de asesoramiento investigativo en nombre de las instituciones financieras globales de primer nivel en respecto de su cumplimiento regulatorio, proceso de calificación de riesgo de sus clientes y adquisiciones en toda la región; ha realizado evaluaciones sobre las implementaciones de software que monitora transacciones y procesos en nombre de las instituciones financieras multinacionales; y ha realizado numerosas evaluaciones de auditoría interna para las instituciones financieras globales para determinar la eficacia y la integridad de la función de auditoría interna para el cumplimiento regulatorio.

Además, el Sr. Rodrigues ha trabajado en numerosos litigios, en los que él asistió a los abogados en el desarrollo de descubrimiento, refinación de estrategia,  solicitudes de documentos y preparación de exposiciones demostrativas para el juicio, así como proporcionó el testimonio experto sobre las denuncias contra clientes en diversas industrias para las pérdidas empresariales y personales.

El Sr. Rodrigues es un miembro activo del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, el Instituto de Florida de Contadores Públicos, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, y es miembro fundador de la Asamblea Sud-Florida de la Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero. Es Contador Público Certificado, con licencia en la Florida.

El Sr. Rodrigues tiene una licenciatura en Economía y una Maestría en Contabilidad de la University of North Carolina at Chapel Hill. Un nativo de Curazao, habla inglés, portugués, español y holandés.

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